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金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的,由中國人民銀行或者其地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)按照《反洗錢法》的規(guī)定進(jìn)行處罰,并責(zé)令金融機(jī)構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
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中國人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場檢查,必須將檢查情況通報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國反洗錢監(jiān)測分析中心的規(guī)定,報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
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