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問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行以下反洗錢義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，建立客戶身份識(shí)...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的主要內(nèi)容是什么？
答案：
《反洗錢法》共三十七條，其主要內(nèi)容包括：一是規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作，明確國(guó)務(wù)院反洗錢行...
問答題
【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢法》的意義是什么？
答案：
制定《反洗錢法》的意義主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維...
