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單項選擇題
中國是歐亞反洗錢與反恐融資工作組(EAG)的創(chuàng)始成員國,該組織的成立時間是()
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
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單項選擇題
洗錢的過程一般分為三階段,下列哪一項不包括()在內。
A、放置階段
B、離析階段
C、轉移階段
D、融合階段
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單項選擇題
下列不屬于洗錢特征的是()。
A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復雜化
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