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單項選擇題

按照金融行動特別工作組的“40＋9”建議的要求，以下哪個行業(yè)也屬于客戶身份識別制度適用的范圍？（）

A.汽車銷售商
B.公證人
C.彩票投注站
D.支付清算組織

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單項選擇題

我國立法中最早明確提出“客戶身份識別”的是（）

A.金融機構反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2003]第1號）
B.金融機構反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2007]第1號）
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法

單項選擇題

人民銀行在反洗錢工作中的職責不包括（）

A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控

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