A.指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作。 B.要求分支機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度。 C.對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內(nèi)控制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 D.開(kāi)展反洗錢合規(guī)檢查。
A.應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作。 B.配備必要的管理人員和技術(shù)人員。 C.確定負(fù)責(zé)反洗錢工作的高層管理人員。 D.應(yīng)當(dāng)建立專門的反洗錢部門。
A.由稽核等部門負(fù)責(zé)有關(guān)信息的整理、甄別和交易記錄（證據(jù)）的保全。 B.由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)對(duì)付犯罪技能。 C.由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)案件發(fā)生之后的調(diào)查取證、處理工作。 D.由風(fēng)控部門負(fù)責(zé)反洗錢內(nèi)部審計(jì)。
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