單項選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，金融機構應（）

A.指定專人負責反洗錢工作。
B.要求分支機構建立反洗錢內控制度。
C.對下屬分支機構執(zhí)行本規(guī)定和反洗錢內控制度的情況進行監(jiān)督、檢查。
D.開展反洗錢合規(guī)檢查。

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單項選擇題

金融機構應在機構和人員上保障反洗錢義務的有效履行，反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的措施包括（）

A.應當指定專人負責反洗錢工作。
B.配備必要的管理人員和技術人員。
C.確定負責反洗錢工作的高層管理人員。
D.應當建立專門的反洗錢部門。

單項選擇題

金融機構應當集中現(xiàn)有的力量和機構設置來建立一個完整的反洗錢內控系統(tǒng)，包括（）

A.由稽核等部門負責有關信息的整理、甄別和交易記錄（證據(jù)）的保全。
B.由保衛(wèi)部門負責對付犯罪技能。
C.由保衛(wèi)部門負責案件發(fā)生之后的調查取證、處理工作。
D.由風控部門負責反洗錢內部審計。