單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別制度的特征？（）

A.了解客戶(hù)。
B.對(duì)象廣泛。
C.內(nèi)容復(fù)雜。
D.功效性。

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)的客戶(hù)身份識(shí)別制度的目的在于（）

A.了解客戶(hù)的真實(shí)身份。
B.了解客戶(hù)的交易目的和性質(zhì)。
C.了解客戶(hù)的真實(shí)身份及其交易目的和性質(zhì)。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強(qiáng)反洗錢(qián)的效率和效益。

單項(xiàng)選擇題

狹義的客戶(hù)身份識(shí)別，將銀行審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶(hù)、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在什么時(shí)候？（）

A.開(kāi)立賬戶(hù)
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生