A.不能允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。 B.對于再次辦理業(yè)務的客戶,可以允許金融機構在建立業(yè)務關系之后完成對客戶的身份驗證。 C.在某些低風險情況下,各國可以決定由法律確定金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。 D.在某些低風險情況下,各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
A.聯(lián)合國禁毒公約。 B.金融行動特別工作組(FATF)40項建議。 C.巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》。 D.美國《銀行保密法》
A.可疑交易報告。 B.客戶身份識別制度。 C.建立反洗錢內控制度。 D.大額和可疑交易報告。