A.調(diào)查可疑交易活動(dòng) B.可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查 C.通過(guò)詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)工作人員仍未達(dá)到反洗錢(qián)調(diào)查目的 D.經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
A.詢(xún)問(wèn) B.查閱 C.復(fù)制 D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象 B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外 D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶