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單項選擇題

金融機構(gòu)在評估客戶反洗錢風(fēng)險時，以下風(fēng)險因素中哪項不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險要素？（）

A.信用
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

在線練習(xí)

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單項選擇題

下列有關(guān)持續(xù)客戶身份識別的說法中錯誤的是（）

A.劃分客戶的風(fēng)險等級。
B.適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。
C.定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息
D.對客戶或者賬戶，至少每年進行一次審核。

單項選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，以下哪類機構(gòu)在與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同時，可不留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.財務(wù)公司
B.金融租賃公司
C.經(jīng)紀公司
D.保險資產(chǎn)管理公司

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