A.可疑交易 B.有合理理由認為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的 C.大額交易 D.懷疑客戶屬于美國制裁名單
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換 B.交易一方為慈善團體的 C.金融機構同業(yè)拆借 D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付
A.客戶身份信息 B.客戶身份資料 C.反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料 D.客戶賬戶記錄