A.交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。 B.交易記錄在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存10年。 C.客戶身份資料在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存5年。 D.客戶身份資料業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
A.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關(guān)替代性信息 B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人身份證件號(hào)碼或其他相關(guān)替代性信息 C.對(duì)向接收境內(nèi)資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得收款人住所或其他相關(guān)替代性信息 D.對(duì)向接收境內(nèi)資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關(guān)替代性信息
A.各類金融機(jī)構(gòu)的可疑交易報(bào)告要素均相同 B.各類金融機(jī)構(gòu)的可疑交易報(bào)告要素均不同 C.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)的大額交易報(bào)告要素與證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)的相同 D.以上說法均不對(duì)