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問答題
【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》何時(shí)、在何會議上通過？自何時(shí)起施行？
答案：
2006年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常委會第二十四次會議通過，自2007年1月1日起施行。
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問答題
【簡答題】洗錢一般包括哪三個(gè)階段？
答案：
洗錢一般包括放置、離析和融合三個(gè)階段。放置是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過程；離析是指通過錯綜復(fù)雜的交易，模糊犯罪收...
問答題
【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有何區(qū)別？
答案：
（1）上游犯罪的范圍不同。我國刑法規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7種。犯罪分子只有清洗7種上游犯罪的所得才構(gòu)成洗錢罪。洗錢行為則...
