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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的立法宗旨是什么？《反洗錢法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？
答案：
立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢活動：以客戶身份識別、交易記錄保存和可疑交易報...
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問答題
【簡答題】制定、實施《反洗錢法》的意義是什么？
答案：
一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...
問答題
【簡答題】制定《反洗錢法》的背景是什么？
答案：
（1）原有的反洗錢制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X法》頒布前，我國金融業(yè)開展反洗錢工作的主要法律依據(jù)是2003年...
