問答題

【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制具有什么特點？

答案：《反洗錢法》頒布實施后，正式確定了我國反洗錢監(jiān)管體制?？傮w特點為“一部門主管、多部門配合”。

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【簡答題】制定《金融機構反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據(jù)是什么？

答案：為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》...

【簡答題】《反洗錢法》中所稱金融機構，具體包括哪些機構？

答案：包括政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主...