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【簡答題】簡述我國反洗錢法律法規(guī)對于金融機構建立健全反洗錢內(nèi)控的基本要求。
答案:
(1)金融機構應當依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
(2)金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制...
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【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。
答案:
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【簡答題】簡述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。
答案:
(1)洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機構根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定,結合本機構的特點和經(jīng)營情況,制定的適用于本機構具體...
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