問答題

【簡答題】簡述埃格蒙特集團對反洗錢金融情報中心的定義。

答案：根據(jù)金融情報機構的國際合作組織“埃格蒙特集團”（EgmontGroup）的權威定義，反洗錢金融情...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。

答案：（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設和大力實施反洗錢的各項制度。
（2）當國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴，影...

【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。

答案：（1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報告主體擴大。
（3）報告種類和內(nèi)容增加。
（4...