問答題

【簡答題】簡述反洗錢舉報(bào)制度。

答案： （1）舉報(bào)是所有單位和個(gè)人的法定義務(wù)。
（2）反洗錢法律將舉報(bào)洗錢活動(dòng)的義務(wù)制度化?！斗聪村X法》第七條規(guī)定，任...
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【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。
答案： （1）盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的保密義務(wù)與反洗錢交易免責(zé)條款之間的關(guān)系。
答案： （1）金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)對客戶信息負(fù)有保密義務(wù)，這就是所謂的“保密義務(wù)”。
（2...
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