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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何理解反洗錢(qián)調(diào)查的概念。
答案：
（1）反洗錢(qián)調(diào)查的主體只能是中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)。
（2）反洗錢(qián)調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...
（2）反洗錢(qián)調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)答反洗錢(qián)調(diào)查的概念。
答案：
所謂反洗錢(qián)調(diào)查，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)特定的可疑交易活動(dòng)，依法向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管基本環(huán)節(jié)。
答案：
（1）信息收集。
（2）信息分析評(píng)估。
（3）采取相關(guān)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施。
（3）信息歸檔。
