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問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。

答案：按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
現(xiàn)場調(diào)查是指調(diào)查人員進入金融機構(gòu)的營業(yè)場所進行的...

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答案：反洗錢調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實為前...

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答案：反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機關(guān)行使偵查權(quán)的...