問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查權的限制。

答案: 根據《反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構的調查權有嚴格的限制,具體表現為:
1.被調查機構的限...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查時,擁有哪些職權。

答案: 根據《反洗錢法》的規(guī)定,中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查(現場調查)時,擁有下列職權:1.詢問權。2.查閱權...
問答題

【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查主體的規(guī)定以及在實踐中具體包括哪些機構。

答案: 根據《反洗錢法》的規(guī)定,反洗錢調查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構。根據《中國人民銀行法》、《金融機構反...
微信掃碼免費搜題