問答題

【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)調(diào)查的內(nèi)容。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，實(shí)施反洗錢調(diào)查時，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)調(diào)查如下情況：
1.被調(diào)查對...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中可以采取的調(diào)查方式。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場調(diào)查的方式。實(shí)踐中，...

【簡答題】簡述成立調(diào)查組的要求。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...