問答題

【簡答題】簡述報案的概念及適用條件。

答案：反洗錢調(diào)查中的報案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...

你可能感興趣的試題

【簡答題】簡述報案與移送的區(qū)別。

答案：其一，法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
...

【簡答題】簡述解除臨時凍結(jié)的兩種方式。

答案：（1）自動解除。臨時凍結(jié)不得超過48小時。金融機構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼...