填空題

所謂“了解客戶”，是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)（），確定和記錄其客戶的身份。

答案：法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料

你可能感興趣的試題

反洗錢工作的核心問題和基礎工作就是（）。

答案：可疑金融交易信息的采集、分析和報告

根據(jù)總分行的規(guī)定，反洗錢崗位人員應設置到（）。

答案：每個營業(yè)網(wǎng)點