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截止2005年末,在我國實行的反洗錢規(guī)定為“()”,即:《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。
答案:
一個規(guī)定兩個辦法
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填空題
《貸款通則》規(guī)定的貸款種類有:()、()、()。
答案:
自營貸款、委托貸款、特定貸款
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填空題
商業(yè)銀行法規(guī)定商業(yè)銀行不得向關(guān)第發(fā)放信用貸款。其中:關(guān)系人包括:商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、()、()及其近親屬。
答案:
管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員
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