單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間的（）萬元以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付屬大額支付交易。
A、100
B、150
C、200
D、250
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1.單項(xiàng)選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬大額支付交易。
A、10
B、20
C、30
D、50
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額支付交易。
A.20
B.40
C.60
D.80
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的“可疑支付交易”情形有（）
A、6種情形
B、11種情形
C、14種情形
D、17種情形
4.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬支付，由商業(yè)銀行于交易發(fā)生日起的第（）個(gè)工作日報(bào)告中國人民銀行總行。
A、1
B、2
C、3
D、4
5.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行一級(jí)分行對(duì)下級(jí)行上報(bào)的《可疑支付交易報(bào)告表》，經(jīng)分析屬可疑交易的，應(yīng)將該表在收到后的第（）個(gè)工作日報(bào)送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤中小⑹赘鞘兄行闹小?/a>
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》自（）起施行。
題型：單項(xiàng)選擇題
為什么沒有規(guī)定商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的最高比例限制？
題型：問答題
在國發(fā)[2005]9號(hào)文件《國務(wù)院關(guān)于2005年深化經(jīng)濟(jì)體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會(huì)牽頭的工作有幾項(xiàng)，分別是什么？
題型：問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列不屬于對(duì)恐怖活動(dòng)提供“資助”的行為是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
題型：問答題
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對(duì)兩家試點(diǎn)銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
題型：問答題
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？
題型：問答題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
如何理解“維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
題型：問答題