單項選擇題截止2005年底，在中國大陸規(guī)范反洗錢的規(guī)定有幾個？
A、1個
B、2個
C、3個
D、4個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題截止2005年底，中國法律規(guī)定洗錢的上游犯罪有幾個？
A、1個
B、2個
C、3個
D、4個
2.單項選擇題在中央部委中，（）是中國反洗錢工作的牽頭組織部門。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、國務(wù)院
3.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間的（）萬元以上的單筆轉(zhuǎn)帳支付屬大額支付交易。
A、100
B、150
C、200
D、250
4.單項選擇題金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付屬大額支付交易。
A、10
B、20
C、30
D、50
5.單項選擇題個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額（）萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額支付交易。
A.20
B.40
C.60
D.80
最新試題
請分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
題型：問答題
公文行文有哪些基本規(guī)則？
題型：問答題
如何理解“維護公眾對銀行業(yè)的信心”這一監(jiān)管目標(biāo)？
題型：問答題
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面？
題型：問答題
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
題型：問答題
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
題型：單項選擇題
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
題型：問答題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
題型：問答題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
簡述我國對巴塞爾新資本協(xié)議的態(tài)度。
題型：問答題