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金融機構反洗錢內(nèi)部控制制度的建設是人民銀行評價該金融機構反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
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金融機構反洗錢內(nèi)部控制制度的建設,集中體現(xiàn)了金融機構對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
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《中國人民銀行法》規(guī)定:中國人民銀行指導、部署銀行業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測。
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