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《反洗錢法》規(guī)定調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)應(yīng)出示“合法證件”。《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》將其具體為“執(zhí)法證”,在實(shí)踐中,即為中國(guó)人民銀行執(zhí)法證。
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長(zhǎng)沙市第一中級(jí)人民法院的法官屬于廣義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象。
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廣義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象包括中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)及其工作人員。
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