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我國反洗錢法律采用狹義上的客戶身份識別制度概念。
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保監(jiān)部門在審批新成立的ABC保險公司時,應(yīng)征求當?shù)刂袊嗣胥y行對ABC反洗錢內(nèi)控方案的意見。
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中國人民銀行長沙中支應(yīng)當審查長沙銀行在長沙成立的新機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度的方案。
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