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【簡答題】我國金融機構(gòu)反洗錢第九條規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當怎樣建立和實施客戶身份識別制度?
答案:
(1)對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別,要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...
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【簡答題】單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度應(yīng)當符合什么要求?
答案:
(1)記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權(quán)限應(yīng)當明確,并相互分離、相互制約;
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【簡答題】請簡述持有至到期投資應(yīng)具備的特征?
答案:
一是到期日固定、回收金額固定或可確定;二是有明確的意圖將金融資產(chǎn)持有至到期;三是有能力將金融資產(chǎn)持有至到期。
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