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巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是客戶身份識別制度。
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金融行動特別工作組(FATF)的40條反洗錢建議率先將“了解你的客戶”作為反洗錢基本準則之一。
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為指導金融機構有效防范洗錢風險,金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布了《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》,開啟了國際金融業(yè)反洗錢的先河。
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