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金融行動特別工作組(FATF)的40條反洗錢建議提出,在某些低風險情況下,各國可以決定讓金融機構采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。
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巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》針對保管箱業(yè)務專門提出了客戶身份識別要求。
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巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是客戶身份識別制度。
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