問答題

【簡答題】目前，在多少個國家和地區(qū)設(shè)立了金融情報機構(gòu)？

答案：

有94個國家。

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【簡答題】法律授權(quán)司法部門和行政部門查詢金融機構(gòu)客戶存款信息，其最大的理由是什么？

答案：

當個人隱私及商業(yè)秘密與國家利益及社會公共利益發(fā)生沖突時，后者應(yīng)當獲得優(yōu)先權(quán)。

【簡答題】《反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)應(yīng)當建立什么制度，履行反洗錢義務(wù)？

答案：應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反...