客戶身份識(shí)別制度,客戶身份資料和交易記錄保存制度,大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨(dú)立機(jī)構(gòu),通常由反洗錢合規(guī)官擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人。
(1)調(diào)查模式;(2)管理模式;(3)司法模式;(4)執(zhí)法模式。