問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守哪些程序？

答案：

（1）調(diào)查人員不得少于二人；（2）出示合法證件；（3）出示中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

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【簡答題】反洗錢行政調(diào)查的適用條件有哪些？

答案：

（1）反洗錢調(diào)查只針對可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要調(diào)查核實(shí)。

【簡答題】在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)有哪些義務(wù)？

答案：

（1）配合調(diào)查義務(wù)；（2）如實(shí)提供信息義務(wù)；（3）不得拒絕和阻礙義務(wù)。