多項選擇題

反洗錢調(diào)查詢問筆錄中,調(diào)查人員和被詢問人的確認方式分別有()。

A、被詢問人可簽名或者蓋章,二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章,二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認方式只有一種簽名

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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查采取詢問措施,必須滿足哪三個條件?

答案: (1)前提—調(diào)查可疑交易活動;(2)對象—僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員;(3)程序—必須制...
問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的詢問,指的是什么?

答案: 是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)的調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動過程中,就與可疑交易活動有關(guān)的問題,依法直接向金融機構(gòu)的...
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