問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的查閱，指的是什么？

答案：是指中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，調(diào)取被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進行查看的調(diào)查...

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多項選擇題

反洗錢調(diào)查詢問筆錄中，調(diào)查人員和被詢問人的確認方式分別有（）。

A、被詢問人可簽名或者蓋章，二者擇一即可
B、而調(diào)查人員的確認方式只有一種簽名
C、調(diào)查人員可簽名或者蓋章，二者擇一即可
D、被調(diào)查人員的確認方式只有一種簽名

【簡答題】反洗錢調(diào)查采取詢問措施，必須滿足哪三個條件？

答案：（1）前提—調(diào)查可疑交易活動；（2）對象—僅限于金融機構(gòu)有關(guān)人員；（3）程序—必須制...