問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中,查閱、復制的對象是什么?

答案:

(1)賬戶信息;(2)交易記錄:(3)其他有關(guān)資料。

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問答題

【簡答題】在反洗錢調(diào)查時,交易記錄指什么?

答案:

交易記錄是指被調(diào)查對象在金融機構(gòu)中進行各種交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。

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【簡答題】在反洗錢調(diào)查時,賬戶信息指什么?

答案:

賬戶信息是指被調(diào)查對象在金融機構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。

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