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問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告要素不全或存在錯(cuò)誤，應(yīng)如何處理？

答案：

可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

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【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告？

答案：

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查？

答案：

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)。