問答題

【簡答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易由誰報(bào)告？

答案：

由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。

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【簡答題】客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易由誰報(bào)告？

答案：

由收單行報(bào)告。

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在大額交易發(fā)生多長時(shí)間向反洗錢中心報(bào)送大額交易報(bào)告？

答案：

應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)向反洗錢中心報(bào)送。