問答題

【簡答題】反洗錢專門機構(gòu)是指什么？

答案：

是指金融機構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨立機構(gòu)。

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【簡答題】沃爾夫斯堡集團(tuán)《全球私人銀行反洗錢準(zhǔn)則》中的內(nèi)部控制政策包括哪些內(nèi)容？

答案：

時機的適時選擇；控制的程序和范圍；義務(wù)責(zé)任以及追蹤調(diào)查等問題，并由專門獨立的審計職能機構(gòu)檢驗其預(yù)期效果。

【簡答題】《反洗錢法》第十四條中國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)主要是指哪幾個部門？

答案：

主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會。