問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政主管部門檢查的客體是？

答案：

反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查的客體是什么？

答案：

反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)。

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》規(guī)定反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括？

答案：

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。