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1997年，經(jīng)八屆人大五次會(huì)議修訂通過的新的《中華人民共和國刑法》首次以專門條款規(guī)定了洗錢罪。 

反洗錢調(diào)查的目的是通過收集資料、核實(shí)信息，來確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪。