問答題

【簡(jiǎn)答題】銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)等國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)包括什么？

答案：（1）參與人民銀行牽頭制定的部分金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；（2）對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的...

你可能感興趣的試題

【簡(jiǎn)答題】對(duì)于涉嫌洗錢行為的舉報(bào)有幾種形式？

答案：舉報(bào)人可以登錄中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行在線舉報(bào)，也可以采用來電、來信、傳真、電子郵件等其他形式舉報(bào)。中國(guó)反洗...

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政管理體制要解決的核心問題是什么？

答案：要解決的核心問題在于：確定一國(guó)的反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃，依法制定防范和控制洗錢的具體措施，檢查監(jiān)督反洗錢義務(wù)主體執(zhí)行防范和控制洗...