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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】從國(guó)際反洗錢(qián)實(shí)踐來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)指的是什么？
答案：
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是國(guó)際上對(duì)反洗錢(qián)信息機(jī)構(gòu)的泛稱(chēng)，是洗錢(qián)線索的匯集中心，承擔(dān)收集、分析大額和可疑交易信息的職責(zé)，是反洗錢(qián)工作機(jī)...
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【簡(jiǎn)答題】銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)等國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)包括什么？
答案：
（1）參與人民銀行牽頭制定的部分金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章；（2）對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)于涉嫌洗錢(qián)行為的舉報(bào)有幾種形式？
答案：
舉報(bào)人可以登錄中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行在線舉報(bào)，也可以采用來(lái)電、來(lái)信、傳真、電子郵件等其他形式舉報(bào)。中國(guó)反洗...
