- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，被調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)利有哪些？
答案：
在開展調(diào)查時(shí)，如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人，或者調(diào)查人員未出示合法證件和調(diào)查通知書的，包括未出示，甚至經(jīng)金融機(jī)構(gòu)要求拒絕出...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】為什么說確定反洗錢調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)？
答案：
具體表現(xiàn)在，確定了反洗錢調(diào)查主體，實(shí)際上就確定了反洗錢調(diào)查權(quán)的享有者、調(diào)查行為的組織和實(shí)施者；當(dāng)反洗錢調(diào)查中出現(xiàn)異議時(shí)，...
問答題
【簡答題】反洗錢調(diào)查的主體有哪些？
答案：
反洗錢調(diào)查主體為國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)，即中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府...
