問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中封存的適用條件有哪些？

答案：（1）中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動；（2）可疑交易活動需要進(jìn)一步核查；（3）經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管...

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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的封存指的是什么？

答案：反洗錢調(diào)查中的封存是指中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料...

【簡答題】詢問筆錄制作最后進(jìn)行雙方核對和確認(rèn)時，有哪些要求？

答案：（1）詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對；（2）記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補(bǔ)充或者更正；（3）被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后...