問答題

【簡答題】目前世界通行的反洗錢交易報告制度有哪兩種形式？

答案：

（1）以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度；（2）以英國為代表的可疑交易報告制度。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】當前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標和任務是什么？
答案： （1）充分利用高科技手段，保證情報信息的及時、準確和完整，提高信息處理自動化水平；（2）加強與國內(nèi)相關部門的信息交流與合...
問答題

【簡答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？
答案： （1）有利于實現(xiàn)對本、外幣資金交易的集中監(jiān)測，強化反洗錢情報的分析處理能力；（2）有利于實現(xiàn)反洗錢情報的集中儲存；（3）...
微信掃碼免費搜題