問答題

【簡(jiǎn)答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？

答案：（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)；（3）對(duì)于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查生效的條件有哪些？

答案：（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確；（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查的形...

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述非法吸收公眾存款罪？

答案：

是指不具有金融職能的單位或個(gè)人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。