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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為客戶提供非柜臺服務(wù)時如何識別客戶身份？
答案：
金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴格的身份認證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障...
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問答題
【簡答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《了解你的客戶風(fēng)險管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風(fēng)險管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個基本要素？
答案：
（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗證客戶身份；（3）對高風(fēng)險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測；（4）風(fēng)險管理。
問答題
【簡答題】《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條規(guī)定銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則包括哪些內(nèi)容？
答案：
審慎經(jīng)營規(guī)則包括風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準備金、風(fēng)險集中、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性等。
